A Receita Federal e a Polícia Federal realizam, na manhã desta quarta-feira (11 de junho), operação no Sul de Minas contra uma empresa que vende café. A suspeita é de sonegação de impostos por pelo menos dois anos.
A operação, denominada “Societas Ficta”, cumpre quatro mandados de busca e apreensão em empresas e residência, na cidade de Andradas, expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba. A investigação começou com documentos encaminhados pela Receita Federal que apontam a criança da empresa com a finalidade específica de ocultar, de forma sistemática, no período de 2018 a 2020, operações vinculadas à comercialização de café bem como dissimular o real faturamento com as vendas realizadas.
Em um primeiro momento, a movimentação financeira, no período de apuração, indica para um montante de lançamentos a crédito superior a R$ 21 milhões. Os responsáveis pelas empresas são investigados por crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
O nome da operação, “Societas Ficta”, significa, em latim, “Sociedade Fictícia”. A escolha ocorre em referência às empresas denominadas “noteiras”, criadas com objetivo principal de fornecer notas fiscais para ancorar as transações comerciais.