A Polícia Federal e a Receita Federal realizam, na manhã desta terça-feira (16), uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de fraudes fiscais de até R$ 4 bilhões em transações com ouro, metais e sucatas. A ação, denominada Gauteng, cumpre 59 mandados de busca e apreensão e outras ordens de bloqueios de bens e valores expedidas pela Justiça Federal. O grupo atuava no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo.
Os investigadores identificaram indícios de que as empresas de fachada (inexistentes) emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas destinadas ao grupo de empresas que atua na cadeia de sucatas. Com isso, uma investigação foi aberta no final de 2021.
“As investigações apontaram a existência de um esquema de emissão de notas fiscais falsas para a obtenção de beneíficios fiscais no segmento de metais e sucatas, envolvendo diversas empresas em, pelo menos, quatro Estados da Federação. Várias empresas foram abertas em nome de interpostas pessoas (laranjas), beneficiárias do Auxílio Emergencial, que movimentaram quantias expressivas em contas bancárias”, explicou a Polícia Federal.
De acordo com a PF, além das operações com sucatas, o operador do esquema também movimentou recursos com notas fiscais em ouro, o que levanta suspeita de que essas transações possam estar relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outras ilicitudes.
Em Caxias do Sul (RS), foram cumpridos 16 mandados. Em Jaboticabal (SP), foram dez ordens. Em Ribeirão Preto (SP), outras sete. Também houve ordens cumpridas em Joinville (SC), Pomerode (SC), Lages (SC), Bento Gonçalves (RS), Porto Alegre (SC), Araquari (SC), Balneário Camboriú (SC), Jaraguá do Sul (SC), Guaramimim (SC), Braço do Trombudo (SC), Barra Velha (SC), Massaranduba (SC), Schroeder (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP).